中共普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报根据市委统一部署，2022年7月27日至2022年8月27日，市委第三巡察组对市国投集团党委开展了巡察。2022年9月20日，市委第三巡察组向市国投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。 一、整改基本情况 （一）提高政治站位，加强组织领导。集团党委深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实增强全面从严治党的责任感和使命感，不折不扣抓好巡察反馈问题整改落实，专题召开党委会议认真研究巡察整改工作，明确党委主体责任，成立了由党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理及纪委书记为副组长，其他领导班子为成员的巡察整改工作领导小组，全程参与巡察整改工作。 （二）明确整改任务，落实整改责任。集团党委将巡察反馈指出的3方面11个43项具体问题进行逐项任务分解，形成巡察整改工作方案，明确整改时限、责任领导、责任部门和责任人。2022年10月17日，集团党委组织召开巡察整改专题民主生活会，班子成员对照巡察反馈意见查摆问题，认真开展批评和自我批评。 （三）转化整改成果，形成制度规范。集团党委坚决贯彻落实市委第三巡察组工作要求，将巡察整改工作与集团公司发展紧密相结合，以整改促业务，以业务带整改，通过立行立改与长效常治相结合，举一反三抓整改、进一步健全完善制度机制，确保巡察整改工作落深落细落实。 二、整改进展情况 （一）关于“贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、省委工作要求不到位”方面 1.关于“党委领导核心作用发挥不充分”的整改进展情况。（1）针对“落实‘第一议题’制度不深入”的问题。坚持把传达学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省委、市委重要文件精神作为每次党委会及理论学习中心组学习的“第一议题”，及时学、跟进学、系统学，并结合集团实际深入开展学习讨论，切实将学习感悟融入工作实际，将理论学习成果转化为谋划推动企业发展的强大动力。（2）针对“党委履行‘管大局’工作职责不到位”的问题。集团党委充分发挥全面领导作用，以制度为抓手、用机制作保障，抓好主责主业。集团党委围绕工作规划重点已重拟党委前置研究讨论事项清单，集团公司将出台“十四五”中长期规划，所制定的28项管理制度经整合调整需印发27项，已印发26项，剩余1项制度目前正在修订中。（3）针对“政治理论学习不到位”的问题。集团党委认真梳理制定年度学习计划，确保理论学习按计划严格执行，对原计划学习但未学的内容已在2022年10月28日第6次党委理论学习中心组补充学习。（4）针对“落实上级决策部署有差距”的问题。集团党委认真学习领会上级文件精神，坚决贯彻执行上级决策部署，确保执行上级政策和决策部署做到有令必行、有禁必止。对违规预发绩效薪酬已于2022年5月停止发放。（5）针对“落实意识形态工作责任制有差距”的问题。严格落实意识形态工作责任制，对意识形态工作定期开展分析研判，做到工作开展有计划有考核有落实。（6）针对“落实保密工作不到位”的问题。修订完善集团内部相关工作制度，加强保密宣传教育，增强保密安全意识，常态化开展保密安全检查。 2.关于“落实巡察审计指出问题整改责任不到位”的整改进展情况。（7）针对“巡察整改工作推进不力”的问题。集团下属公司持续催缴欠款，与欠债公司主要领导召开专题会议进行协商，并将有关事项上报集团并转报市国资委给予研究。（8）针对“巡察整改不到位”的问题。对落实巡察整改工作不到位的相关负责人进行批评教育，要求2名下属公司负责人在公司会议中作出深刻检讨，规范接待管理，完善接待审批。（9）针对“对审计提出整改意见不重视”的问题。集团党委于8月29日召开党委会议，要求按照发文程序在规定时间内完成制度修订印发工作。截至目前，已修订印发26项内控制度，并对不重视审计整改的相关责任人进行批评处理。 3.关于“对控股公司监管缺位”的整改进展情况。（10）针对“对下属持股公司控制不力”的问题。严格落实党委前置研究讨论事项要求及“三重一大”决策制度，出台《项目（业务）资金支付流程管理办法》《“三重一大”决策管理制度》《网上银行业务管理办法》等制度，明确项目业务资金支付前置条件、流程，资金支付实行公司领导集体研究决策。从人员管理及业务流程两个方面抓好管理，杜绝类似问题再次发生。（11）针对“出借款未收取利息”的问题。严格按照上级关于国有资产监督管理的相关规定，加强对外借款规范管理，保证出借资金程序手续合规完备，按照借款协议约定，准确计提利息，并委派进驻财务人员参与公司经营管理，强化国企参与经营管理力度，严格把控财务风险。 4.关于“防范化解重大风险有差距”的整改进展情况。（12）针对“融资性贸易经营风险”的问题。明确合作双方后续业务的具体合作事宜，在确保贸易业务真实性的情况下，对需开展投入的项目进行产出比测算，并报经双方上级机构审批同意，确保经营安全。（13）针对“投资风险”的问题。集团公司切实落实主体责任，加强经营监督管理，对投资公司生产经营情况、财务情况、人员变动情况等及时跟踪关注。《普洱市产业投资有限责任公司对外投资管理制度》，明确市产投公司下属子公司后续涉及对外投资事宜，要求严格执行集团和公司相关管理制度和国资委对外投资审批流程。（14）针对“负债经营风险”的问题。加强市县联动，逐步降低负债额度。不断强化风险意识，提高化解能力，加强防控能力建设，完善风险处置机制，提高统筹应对能力。（15）针对“利润核算不真实”的问题。公司就借款事宜与对方公司商议，双方初步达成由公司制定还款计划，在年内确认利率调整。（16）针对“应收未收利息流失风险”的问题。已收回部分利息，剩余部分正在催收中。（6）针对“虚假注资行为”的问题。持续防范化解风险，不断健全风险识别、预警和处置机制，逐步补足子公司注册资本金。（7）针对“化解和防范资金风险”的问题。要求集团及下属子公司不断提高思想认识，加强防范风险的意识，严格按照合同管理办法规范填写合同，杜绝此类问题再次发生。集团党委对经办人指明错误、进行批评教育。 （二）关于“整治群众身边腐败问题和不正之风不有力”方面 1.关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不严格”的整改进展情况。（1）针对“违规发放薪酬、补贴”的问题。出台薪酬管理、会计核算等相关管理制度，明确薪酬发放审核审批、资金支付签批等流程，要求下属子公司严格执行公司管理制度，从源头上遏制此类事件再次发生，并对相关部门负责人进行批评教育，责成组织清退违规发放资金。（2）针对“公务接待不规范”的问题。严格执行公务接待管理规定，严禁无公函接待、一函多餐，实行对口接待，严格控制陪餐人数，强化公务接待审批，加强接待费报账审核，不符合规定和附件不全的一律不予报销。违规报销接待费用已全部退回。（3）针对“差旅费报销不规范”的问题。进一步完善差旅费报销制度，规范差旅费审批报账流程，以线上报销系统取代手工填报，禁止无审批报销。多报销差旅费已全部退回。（4）针对“违规购买手机”的问题。严格执行集团公司采购管理办法，建立健全下属子公司办公用品、设备购买配备管理制度，严格执行采购请示报批各项要求。违规购买手机的当事人已全部清退款项。（5）针对“超标准配置公务用车”的问题。组织各下属子公司认真学习市国有企业公务用车制度改革相关规定，加强对公务用车管理、执行公务用车规定的重要性认识，严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝违反公务用车行为的发生。（6）针对“违规摊派费用”的问题。严格执行财务管理制度，完善财务审批报账手续，要求各子公司严格遵守财经纪律，不得触碰纪律底线、红线。 2.关于“失职失责造成国有资产损失”的整改进展情况。（1）针对“随意变更协议”的问题。对子公司投资收益、融资成本等财务数据进行测算分析，全面梳理利润总额分配情况。目前已启动子公司注销工作。（2）针对“虚假捐赠”的问题。出台公司对外捐赠管理办法，责成下属企业深刻吸取教训，引以为戒，严格按规章制度办事。责成有关人员清退完成相关费用。（3）针对“经营管理不善”的问题。严格按采购管理要求做好供应商的选择和质量把控，认真做好应急处理预案，形成积极有效的风险保障机制，避免此类情况发生。 3.关于“违规报销机票款”的整改进展情况。进一步规范财务报销制度，加强报销单据审核。机票行程单打印错误已更正，票务代理商重复收取的费用已退回公司。 4.关于“财务核算不规范”的整改进展情况。（1）针对“往来款项核算不明晰”的问题。加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务记账规则。（2）针对“记账顺序混乱”的问题。建立健全财务管理制度，加强经营核算管理，开展财务部门内部检查，全面核查记账台账，抓好问题整改。对记账顺序错误的单据进行修改，重新调整记账顺序。（3）针对“内部往来资金未注明原因”的问题。加强资金支付监管和财务人员的培训，进一步完善财务审批制度，对事由不清用途不明的单据不予签批。未注明转账事由的往来资金已补充转账事由及用途。（4）针对“支付费用不严谨”的问题。建立健全资金审批管理制度，规范审批程序，要求财务人员严格按照审批权限和程序执行，对所附单据进行严格把关，对材料不齐全、手续不完整的支付事项一律不予办理资金支付。 5.关于“作风建设不严不实”的整改进展情况。（1）针对“党委工作不够严谨”的问题。加强对工作人员的日常管理和教育，要求切实改进工作作风，进一步提高责任意识和业务水平。安排专人对党委近年来下发的文件进行逐一检查，对发现问题及时纠正。党委工作规则已进行修订并重新印发。（2）针对“班子成员作风漂浮”的问题。集团党委对存在问题的2名班子成员进行批评教育，并要求作出书面检讨。 （三）关于“基层党组织领导班子和干部队伍建设有待加强”方面 1.关于“执行新时代党的组织路线和选人用人工作有差距”的整改进展情况。（1）“干部选拔任用程序不严格”的问题。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，确保干部选拔任用程序规范、合规合法。（2）针对“执行‘纪检监察机关意见必听’不严格”的问题。进一步规范议事决策制度，严格执行干部选拔任用相关规定和“纪检监察机关意见必听”要求。（3）针对“任职资格条件把关不严”的问题。要求党委办公室认真核查干部人事档案资料，严格按照要求审查干部“三龄两历一身份”，集团党委严把干部任职条件关口，对不符合任职条件的不予提拔。（4）针对“干部考察不严肃”的问题。严格执行干部选拔任用工作各项规定，坚持民主推荐、民主测评、任前公示等制度，将推荐提名、考察考核、讨论决定等各环节贯穿干部考察始终，确保考察过程规范和透明。（5）针对“执行回避制度不严格”的问题。加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》的学习，在选人用人工作中严格执行干部选拔任用程序，认真落实回避规定，严格执行任前报告制度。（6）针对“未形成干部选拔任用全程纪实材料”的问题。强化对干部选拔任用从动议到任职全过程纪实，每项具体工作中形成的材料做到应存尽存、真实有效，确保干部选拔任用工作规范。（7）针对“党委人事会议记录不规范”的问题。落实专人专本记录党委人事议题，要求记录人员如实、详细记录会议内容，确保内容客观真实。 2.关于“党风廉政建设工作责任制履行不到位”的整改进展情况。（1）针对“履行全面从严治党主体责任不力”的问题。集团党委于2022年10月底召开党风廉政建设工作专题会议，听取下属各公司党风廉政建设责任制落实情况报告，并明确下一步工作要求。由集团党委牵头，集团各内设机构和下属各公司协同开展廉政风险点排查，形成廉政风险防控机制。（2）针对“党风廉政建设工作抓而不实”的问题。推进“清廉企业”建设工作，要求班子成员对2021年度《个人述职述廉报告》中内容不完整、全面从严治党等问题一笔带过的重新进行撰写，并进行严肃批评教育。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。 联系电话：0879—2892828 地 址：云南省普洱市思茅区鱼水路18号 电子邮箱：pesgtjtdw@163.com 来源：市纪委市监委网站 |
